Росфинмониторинг потребовал от банков незамедлительно сообщать об операциях клиентов, которые являются резидентами 41 страны. Речь идет как о гражданах, так и о компаниях из Соединенных Штатов Америки, Канады, Ямайки, Мексики, всего Евросоюза (28 государств), Норвегии, Ирана, Судана, Сирии, Новой Зеландии, Австралии, Аргентины, Швейцарии и Северной Кореи, пишут « Известия». По данным издания, сделки клиентов из этого списка российские банки теперь будут признавать «сомнительными». Кроме того, их вообще не рекомендуется проводить.
В перечень неблагонадежных попали страны, против которых Россия ввела ответные санкции, а также государства, которые, по мнению Росфинмониторинга, не борются с коррупцией и поддерживают терроризм. Что касается Новой Зеландии, то она попала в черный список, потому что якобы недостаточно борется с коррупцией. У Швейцарии российское ведомство обнаружило недостаточные усилия в борьбе с наркотрафиком.
